Новые правила контроля операций с денежными средствами вступили в силу

С января 2021 года в Подмосковье вступили в силу поправки в Федеральный закон от «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности МО.

Глава ведомства Роман Каратаев пояснил, что нововведения обусловлены значительным увеличением объема наличных расчетов на фоне пандемии.

В связи с этим государство приняло решение усилить контроль над оборотом денежных средств для борьбы с двойной бухгалтерией, а также уклонением от уплаты налогов со стороны предпринимателей.

При этом новый закон отменит обязательный контроль по следующим операциям:

• перевод денег некредитными организациями по поручению клиента;
• обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
• перевод денежных средств за границу на счет (вклад) открытый на анонимного владельца и поступление денежных средств из-за границы с таких счетов;
• получение имущества по договору лизинга.